Статья 213. Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом

1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома -

наказывается штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от ста до двухсот часов.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, -

наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Комментарий :

1. Объект преступления - порядок осуществления операций с металлоломом как разновидности хозяйственной деятельности.

2. Предметом преступления являются: 1) металлолом, 2) помещения и сооружения, в которых располагаются незаконные пункты приема, хранения и сбыта металлолома, 3) указанные незаконные пункты.

Металлолом - это непригодные для прямого использования изделия или части изделий, которые по решению собственника утратили эксплуатационную ценность вследствие физического или морального износа и содержат в себе черные или цветные металлы или их сплавы, а также изделия из металла, имеющие неисправимый брак, остатки от черных и цветных металлов и их сплавов.

Для квалификации деяния по ст. 213 не имеет значения, с каким именно металлоломом - бытовым или промышленным - осуществляются операции вопреки установленному порядку.

К помещений и сооружений, в которых располагаются незаконные пункты приема, хранения и сбыта металлолома, относятся, например, дома, квартиры, гаражи, цеха, склады, другие обособленные помещения и здания как народнохозяйственного, так и бытового назначения.

Незаконный пункт приема, хранения и сбыта металлолома - это место, на базе которого фактически производятся неразрешенные операции по заготовке и переработке лома черных и (или) цветных металлов. Незаконные приемные пункты могут иметь весовое, ломоперерабатывающее и другое соответствующее оборудование, работников, которые его обслуживают, помещения или участка, где металлолом сохраняется.

3. С объективной стороны преступление проявляется в трех формах:

1) осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством;

2) предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома;

3) организация незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома.

К операциям с металлоломом принадлежит заготовка, переработка и металлургическая переработка лома черных или цветных металлов.

Во заготовкой металлолома нужно понимать деятельность, связанную со сбором, покупкой, хранением и реализацией металлолома юридическими или физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, которые осуществляют операции с металлоломом. Сбор металлолома - это деятельность физических или юридических лиц, связанная с перемещением металлолома от места его образования или пребывания территории расположения специализированных или специализированных металлургических перерабатывающих предприятий и их приемных пунктов. В плане ответственности по ст. 213 сбора металлолома может заключаться, в частности, в его перемещении в незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома.

Переработкой металлолома признается деятельность, связанная с доведением металлолома путем сортировки, прессования, пакетирования, измельчения, резки до состояния, отвечающего установленным стандартам, нормам и правилам, а также изъятие металлической составляющей из шлаков металлургической переработки черных и цветных металлов и их сплавов. Покупка и / или реализация металлолома - это деятельность, связанная с передачей права собственности на металлолом другому владельцу в обмен на эквивалентную сумму средств или долговых обязательств. Во металлургической переработкой металлолома цветных металлов нужно понимать переплавку металлолома в металлургических агрегатах с использованием дополнительных материалов и особых технологических режимов с целью изменения структуры металла, доведение его химического состава до параметров, соответствующих требованиям стандартов, и получения легированной стали, соответствующих марок цветных металлов и их сплавов с определенными технологическими и эксплуатационными свойствами.

О понятии осуществления операций без государственной регистрации см.. комментарий к ст. 202.

Операции с металлоломом осуществляются только специализированными предприятиями, а также их приемными пунктами после получения соответствующих разрешений (лицензий). Закон предусматривает лицензирование только трех видов операций с металлоломом - его заготовки, переработки и металлургической переработки. С учетом того, что сбор, покупка и реализация металлолома являются разновидностями его заготовки, эти операции с ломом цветных или черных металлов также подлежат лицензированию. Если предприятие, получив в установленном порядке на проведение определенных операций с металлоломом, проводит связанную с металлоломом деятельность, не включенная в выданной лицензии, но в соответствии с законодательством требует лицензирования, содеянное также должно квалифицироваться по ст. 213.

Лицензированию не подлежит деятельность физических лиц, связанная со сбором и реализацией бытового лома черных и цветных металлов, а также деятельность физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности и юридических лиц, связанная со сбором и реализацией промышленного лома черных и цветных металлов, образовавшийся в результате их деятельности. Время сбора и реализация бытового металлолома, осуществляемые физическим лицом, не зарегистрированным как субъект предпринимательства, если такая деятельность фактически является предпринимательской, содержит признаки рассматриваемого преступления. В этом случае имеет место осуществление операций с металлоломом без государственной регистрации, что является основанием привлечения виновного к ответственности по ст. 213 независимо от соблюдения ограничений, связанных с лицензированием такого вида предпринимательства.

Осуществление деятельности по заготовке, переработке, металлургической переработке металлолома по адресам, которые не внесены в лицензии или ее копии, выдает Минпромполитики, не разрешается. Однако осуществление указанных операций с металлоломом не может рассматриваться как деятельность вообще без специального разрешения (лицензии), как этого требует диспозиция ч. 1 ст. 213. Такие действия следует квалифицировать по ст. 16410 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. как нарушение законодательства, регулирующего осуществление операций с металлоломом, а при наличии к тому оснований - по ч. 1 ст. 202 как осуществление хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования (при условии, что в содеянном не усматриваются признаки предусмотренной ч. 1 ст. 213 организации незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома). При этом действия с металлоломом, которые сочетаются с сокрытием или занижением объекта налогообложения, могут образовывать преступную уклонение от уплаты налогов и сборов (обязательных платежей) и квалифицироваться по соответствующей части ст. 212.

Совершение этого преступления в форме предоставления помещения и сооружения означает предоставление возможности одному или нескольким лицам использовать это помещение или сооружение на возмездной или безвозмездной основе для размещения незаконного приемного пункта металлолома и для осуществления в нем операций с ломом цветных и черных металлов с нарушением установленного порядка или для сбора металлолома.

Организация незаконного пункта приема, хранения и сбыта металлолома - это совершение действий, направленных на создание такого приемного пункта, на создание условий, необходимых для его нормального функционирования (приискание соответствующих помещений, приобретение необходимого оборудования, поиск и прием на работу персонала, обеспечение средствами, разработка и проведения конспиративных мероприятий и т.п.).

По законодательству только специализированные и специализированные металлургические перерабатывающие предприятия имеют право открывать приемные пункты, осуществляющие операции с металлоломом. Открытие приемных пунктов специализированными предприятиями с нарушением при этом установленных технических требований (например, без специальным образом оборудованных земельных участков соответствующей площади или без оборудования и оборудования по перечню, определенным Минпромполитики), является нарушением условий лицензирования (ст. 16410 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г.), которое при наличии к этому оснований может квалифицироваться как преступление (ч. 1 ст. 202).

Не уголовную ответственность на основании ст. 213, а, по общему правилу, административную ответственность должны тянуть такие действия, которые могут иметь место на действующих на основании полученных лицензий или их копий специализированных предприятиях и их приемных пунктах: прием металлолома от физических лиц без проверки у них документа, удостоверяющего личность, или без оформления акта приемки с указанием данных этого документа и описанием металлолома; приема промышленного лома у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства; приема металлолома от юридических лиц без оформления соответствующего акта, привлечение к операциям с промышленным металлоломом лиц моложе 18 лет , проведение наличных расчетов при осуществлении операций с промышленным металлоломом т.д.. Указанные действия как, связанных с нарушением условий лицензирования соответствующей хозяйственной деятельности, при наличии к тому оснований могут квалифицироваться по ч. 1 ст. 202.

Преступление считается оконченным с момента совершения одного из трех действий, которые альтернативно составляют его объективную сторону. В случае сочетания таких действий это обстоятельство влияет на объем обвинения и должна отображаться в процессуальных документах. Организацию незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома следует признавать оконченным преступлением с момента, когда такой пункт был фактически создан (организованный).

Заготовка металлолома, которым выступает имущество, заведомо полученное преступным путем, образует совокупность преступлений, предусмотренных статьями 213 и 198 (при отсутствии признаков легализации преступных доходов - см.. Комментарий к ст. 209). Прикрытие безлицензионной деятельности с металлоломом посредством использования поддельных документов (например, фальсифицированных соглашений между предприятием, имеющим лицензию и заготовителем, актов обследования местными государственными администрациями) требует дополнительной квалификации по ст. 358 или ст. 366. Связан с перемещением через таможенную границу Украины незаконный экспорт или импорт металлолома может образовывать совокупность преступлений, предусмотренных статьями 201 и 213.

Причинение результате нарушения порядка осуществления операций с металлоломом общественно опасных последствий, например, значительного имущественного ущерба, временного прекращения деятельности предприятия, учреждения или организации, прерывания поставки электроэнергии или теплоносителей, разукомплектования техники, причинение вреда здоровью людей или природной окружающей среде должен учитываться при назначении наказания. При наличии к этому оснований причинения указанных вредных последствий может получать самостоятельную уголовно-правовую оценку, например, по статьям Уголовного кодекса об ответственности за преступления против окружающей среды (в частности, статьями 239, 240, 242).

4. Субъект преступления общий. Это могут быть, в частности, работники специализированных металлургических перерабатывающих предприятий или их приемных пунктов, осуществляющих операции с металлоломом без специального разрешения (лицензии) либо на основании просроченной, аннулированной или приостановленной лицензии.

Действия соисполнителей преступления следует квалифицировать по ст. 213 и в случае распределения ролей между ними. Например, одни участники уголовно наказуемых операций с металлоломом занимаются его сбором, другие - транспортировкой, третьи - реализацией т.д..

5. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. При этом умыслом лица, виновного в совершении операций с металлоломом без специального разрешения, имеет охватываться осознание того, что эти операции по закону подлежат лицензированию, а умыслом виновного в предоставлении помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, предоставленные им помещения или сооружения используются именно для совершения противоправных действий с металлоломом.

6. Квалифицирующим признаком преступления (ч. 2 ст. 213) является совершение его лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей. О понятии судимости см.. ст. 88 и комментарий к ней.

***

Закон Украины "О металлоломе" от 5 мая 1999

Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" от 1 июня 2000

Постановление Кабинета Министров Украины "Вопросы реализации Закона Украины" О металлоломе "N 1468 от 13 августа 1999

Перечень видов бытового металлолома. Утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины N 1696 от 15 сентября 1999

Порядок регистрации внешнеэкономических контрактов (договоров) на осуществление экспортных операций с металлоломом. Утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины N 155 от 15 февраля 2002

Постановление Кабинета Министров Украины "О мерах по упорядочению экспортных операций с металлоломом" N 1653 от 4 ноября 2002

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по заготовке, переработке, металлургической переработке металлолома цветных и черных металлов. Утвержденные приказом Госпредпринимательства и Министерства промышленной политики Украины N 127/595 от 23 октября 2007

Порядок согласования внешнеэкономических контрактов (договоров) на осуществление экспортных операций с металлоломом. Утвержденный приказом Министерства промышленной политики Украины N 144 от 29 марта 2002

Приказ Министерства промышленной политики Украины "Об утверждении образцов актов обследования субъекта хозяйственной деятельности" N 357 от 19 августа 2002

Порядок регистрации внешнеэкономических контрактов (договоров) на осуществление экспортных операций с металлоломом. Утвержденный приказом Министерства экономики Украины N 19 от 20 января 2006